证券代码:831841 证券简称:中扬科技 主办券商:中原证券 河北中扬科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:李建中 6.会议列席人员:监事会全体监事 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 公司总经理对其 2023 年度的工作及成果进行了总结,同时提出了 2024 年度 工作思路和工作重点,并编制了《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司董事会就公司 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结,并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司对截止 2023 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结,编制了《2023 年 度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容: 公司根据已经完成的 2023 年度各项财务工作以及 2024 年经营计划为基础, 编制完成《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 公司 2023 年未分配利润为负,因此不做分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案 1.议案内容: 该议案详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案 1.议案内容: 拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容: 公司拟使用闲置资金购买理财产品,详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-007)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案 1.议案内容: 公司定于 2024 年 5 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度 股东大会,董事会同意向全体股东发出召开年度股东大会的通知。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字的《河北中扬科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 河北中扬科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日