公告编号：2024-018
证券代码：430165 证券简称：光宝联合 主办券商：星展证券
光宝联合（北京）科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：北京市东城区前永康胡同 11 号 1 层 115 室公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席江鑫羽
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举江鑫羽先生为公司第五届监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
公告编号：2024-018
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第五届监事会第一次会议决议》
光宝联合（北京）科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日
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