公告编号:2024-019 证券代码:430165 证券简称:光宝联合 主办券商:星展证券 光宝联合(北京)科技股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过: 聘任汪海滢女士为公司董事长、总经理,任职期限三年,自第五届董事会第一次会 议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止,自 2024 年 4 月 18 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 1,814,000 股,占公司股本的 1.41%,不是失信联合惩戒对象。 聘任白良先生为公司副总经理,任职期限三年,自第五届董事会第一次会议决议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满时止,自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人 员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任朱丹女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自第五届董事会第一次会议决议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止,自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任杜威女士为公司财务负责人,任职期限三年,自第五届董事会第一次会议决议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止,自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 1,881,000 股,占公司股本的 1.46%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过: 公告编号:2024-019 聘任江鑫羽先生为公司监事会主席,任职期限三年,第五届监事会第一次会议审议 通过之日起至第五届监事会届满为止,自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有 公司股份 202,500 股,占公司股本的 0.16%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。 三、备查文件 1、《光宝联合(北京)科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 2、《光宝联合(北京)科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 光宝联合(北京)科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日