中扬科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-008

 证券代码：831841        证券简称：中扬科技        主办券商：中原证券
                河北中扬科技股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-008

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            831841          中扬科技    2024 年 4 月 30 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的河北世纪联合律师事务所。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

  公司董事会就公司 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

  为反映公司监事会 2023 年度工作情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，该工作报告就公司 2023 年总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

  公司对截至 2023 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2023 年

                                                                          公告编号：2024-008

度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

  公司根据已经完成的 2023 年度各项财务工作以及 2024 年经营计划为基础，
编制完成《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

  详见公司2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

  公司 2023 年未分配利润为负，因此不做分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

  该议案详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

  拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


                                                                          公告编号：2024-008

三、会议登记方法
（一）登记方式

  1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8:00 至 10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：（0311）85673677
（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理
五、备查文件目录

  （一）《河北中扬科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  （二）《河北中扬科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                      河北中扬科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日