证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 5,000,000 0 公司业务发展需要
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 5,000,000 0 公司业务发展需要
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
提供担保（关联方提供 20,000,000 5,000,000 为满足公司 2024 年经
其他 银行贷款担保） 营发展，扩大业务规模，
关联方提供贷款担保。
合计 - 30,000,000 5,000,000 -
（二） 基本情况
1、 关联方基本情况
（1） 法人及其他经济组织
名称：河北木棉网络科技有限公司
住所：保定市北二环 5699 号大学科技园 5 号楼五层 502
企业类型：有限责任公司（自然人股东投资或控股）
法定代表人：王巍
实际控制人：王巍
注册资本：300 万元
主营业务：信息技术管理咨询服务，数据处理和存储服务，信息系统集成服务，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2） 法人及其他经济组织
名称：深圳市觅拓物联信息技术有限公司
住所：深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路 118 号顺恒利大厦 401
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王孟龙
实际控制人：王孟龙
注册资本：1600 万元
主营业务：一般经营项目：电子产品的销售；电子产品硬件、软件、物联网信息技术产品的研发与销售；工程技术服务；物联网信息技术服务；通信产品的研发、销售、技术服务；国内贸易，货物及技术进出口。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
许可经营项目：电子产品硬件、软件、物联网信息技术产品、通信产品的生产。
（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3） 自然人
姓名：王孟龙
住所：河北省保定市北市区双胜街 235 号 3 栋 1 单元 303 号
姓名：王玉敏
住所：河北省保定市北市区双胜街 235 号 3 栋 1 单元 303 号
2、 关联关系
王孟龙为公司董事、股东，担任董事长、总经理职务，持有公司 29.04%股份
王玉敏与公司董事、股东王孟龙系夫妻；
王富加、王贝为河北木棉网络科技有限公司股东，合计持有 40%股份，为公司董事及股东王孟龙的子女；
李晓辉为深圳市觅拓物联信息技术有限公司股东、监事，持有 9.16%股份；
王孟龙为深圳市觅拓物联信息技术有限公司股东、董事，持有 60.81%股份。
3、 交易的主要内容
（1） 关联方王孟龙、王玉敏为公司提供担保（股东为公司借款等间接融资行为无偿提供担保，包括但不限于股东个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有资产抵押担保等），2024 年公司预计通过关联方提供担保获得的借款金额不超过2000 万元。
（2） 为扩大公司市场占有率及经营规模，公司决定向关联方深圳市觅拓物联信息技术有限公司（以下简称“深圳觅拓”）销售软件开发服务、软件产品，2024 年度预计销售额不超过 400 万元，向深圳觅拓采购信息技术服务，2024 年度预计采购额不超过 300万元。
（3） 根据公司生产经营需要，公司决定向河北木棉网络科技有限公司（以下简称“河北木棉”）出售产品、商品、提供劳务，2024 年度预计销售额不超过 100 万元，向河北木棉采购商品、信息技术服务，2024 年度预计采购额不超过 200 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024
年度日常性关联交易》议案。
该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，涉及关联董事王孟龙、李晓辉回避表决。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第五次会议审议通过《关于预计 2024
年度日常性关联交易》议案。
该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案不涉及关联事项，无需回避
表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方王孟龙、王玉敏不通过担保收取任何费用，不存在损害公司及其他股东整体利益的情况。
关联方深圳觅拓主要从事软件开发，从公司采购软件开发服务属于正常经营活动。
关联方河北木棉主要从事信息系统集成服务，软件开发服务，与公司的交易属于正常的经营活动。
（二） 交易定价的公允性
交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联方王孟龙、王玉敏为公司向银行贷款提供担保，具体签署内容以与银行签署的保证合同为准。
公司为关联方深圳觅拓提供信息技术服务，同时关联方深圳觅拓为公司提供信息技术服务，公司为关联方河北木棉提供信息技术服务、销售商品，河北木棉为公司提供信息技术服务、销售商品。
具体签署内容以双方签订合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，有利于提升公司的盈利能力和改善公司的财务状况，对公司日常性经营活动产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。
六、 其他事项
无
七、 备查文件目录
《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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