公告编号:2024-035 证券代码:832774 证券简称:森泰环保 主办券商:长江承销保荐 武汉森泰环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点:创力 E 中心 21 楼公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:叶庆华 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数162,233,600 股,占公司有表决权股份总数的 99.67%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,列席 3 人,董事周应涛、张开华、邱贤华因工作原因 缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张建喜因工作原因缺席; 公告编号:2024-035 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1. 议案内容 根据公司股东江西省华赣环境集团有限公司《关于调整武汉森泰环保股份有限公司董事及法定代表人人选的函》(赣环投函[2024]4 号),公司拟选举陈煌担任第四届董事会董事,任期自股东大会通过之日起算。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2024-029)。 2. 关于增补董事的议案表决结果 得票数占出席会 议案 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选 序号 比例(%) 《关于选举陈煌为 武汉森泰环保股份 (一) 162,233,600 100% 是 有限公司第四届董 事会董事的议案》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 陈煌 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第四次临 审议通过 16 日 时股东大会 四、备查文件目录 (一)武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 (二)武汉森泰环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议 公告编号:2024-035 武汉森泰环保股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日