证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：金圆统一证券
江西金利城市矿产股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面、电子邮件
或电话方式发出
5.会议主持人：翟因辉先生
6.会议列席人员：李华、张宇、邵红梅
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流
量，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
依据公司总经理 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
依据公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，公司财务部
门对2024年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司审计机构》的议案
1.议案内容：
公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保》的议案
1.议案内容：
公司董事长翟因辉及其配偶余俊花，董事、总经理、法定代表人兰继潘及其配偶严世琴，副董事长熊牡，董事、董事会秘书解协威及其配偶许青青，董事、财务总监邹佳丽及其配偶雷志刚拟为公司2024年度向银行借款15,000万元提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条之规定，公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、邹佳丽无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
2024 年度子公司因日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为子公司提供总额度累计不超过人民币 3000 万元的担保，担保期限 1 年。在上述额度范围内，公司可为子公司的授信或贷款提供信用、保证、抵押、质押等担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于终止年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目暨对外投资的议
案》
1.议案内容：
受锂电行业市场价格影响，公司终止“年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目”的建设，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于终止对外投资的议案》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
公司于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
江西金利城市矿产股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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