公告编号：2024-005
证券代码：831880 证券简称：春旺新材主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王建萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
25,638,835 股，占公司有表决权股份总数的 81.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-005
公司财务负责人孔瑞武列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董红女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
原公司董事周云先生向董事会提出辞去董事职务，董事会提名董红女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数25,638,835股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周云 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会
董红 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会
四、备查文件目录
《深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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