公告编号：2024-002
证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长廖先传先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，
公告编号：2024-002
公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的议案
1.议案内容：
公司将于 2024 年 05 月 07 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
湖北双星药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
查看PDF原文
