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威海汉邦生物环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：庄茅
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《威
海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董
事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理毕晓亮先生根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，现予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表已经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》已完成。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的
产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制成了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。经核查，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
依据《公司章程》的规定，公司董事会拟召集股东于 2024 年 5 月 9 日召开
公司 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
威海汉邦生物环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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