证券代码：872294 证券简称：汉邦生物 主办券商：开源证券
威海汉邦生物环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00-12:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872294 汉邦生物 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东悦程律师事务所律师事务所张建芬、梁建权律师。
（七）会议地点
威海高技区初村镇驾山路 71 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了
《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2022年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌
握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》，现予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
公司 2023 年度财务报表已经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》已完成。（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制成了《公司 2024 年度财务预算
报告》。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。经核查，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 8:00-9:00
（三）登记地点：威海高技区初村镇驾山路 71 号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈斌；电话号码：0631-5666383；传真：
0631-5666383； 地址：威海高技区初村镇驾山路 71 号。
（二）会议费用：现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。
五、备查文件目录
1、《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
威海汉邦生物环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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