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江苏江南大业传媒股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯的方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席 黎松亭先生
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司 2023 年度监事会工作报告已由公司监事会起草，由监事会主席代表监事会对2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司编制了《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年
年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2023 年度的利润分配预案如下：公司暂不进行 2023 年度利润分
配，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议相关利润分配事项。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于江苏江南大业传媒股份有限公司委托理财的议案》
1.议案内容：
公司拟运用自有闲置资金进行现金管理，总金额不超过人民币2.2 亿元（含 2.2 亿元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施 。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会监事签字确认的《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届监事会第五次决议》
（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
特此公告。
江苏江南大业传媒股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日
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