证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：盛睿董事长
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报公司 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报公司2023 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了公司《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31
日，公司未分配利润金额为 13,941,872.10 元，资本公积 10,835,968.57 元。
为保证一定量的流动资金以确保 2024 年生产经营的顺利完成，暂不对 2023
年度尚未分配的利润进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司决定继续聘请安徽华明会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认 2023 年度购买理财产品及预计公司 2024 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：
2023 年至今暂时闲置自有资金购买理财产品的实际额度为 1,290.4592 万
元，公司对 2023 年至今使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行补充确认。
公司 2024 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元且不包含投资所获得的利息)，在此额度范围内，额度可循环使用。
为提高公司自有闲置资金收益，拟在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置购买低风险银行理财产品，以提高资金收益，拟授权董事长自 2023年年度股东大会审议通过之日起 1 年内购买单一理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会并审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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