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成都畅达通检测技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面形式
发出。
5.会议主持人：董事长曹大明先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议《关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）《关联交易公告》（公告编号：2024-007）。2.回避表决情况
此项议案涉及关联交易，董事曹大明、刘雁、刘军需回避表决。 根据公司《董事会议事规则》，出席会议的无关联关系董事人数不足 三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会 审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七） 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
2023 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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