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惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限
公司 2023 年度总经理工作报告》供审议。附：《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》供审议。附：《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。
附：《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024年度的财务状况进行预算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。
附：《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，挂
牌公司合并报表未分配利润为 16,486,904.05 元，母公司未分配利润为17,026,533.53 元。
按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以总股本 22,400,001 股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的
全体股东以每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共计派发现金红利 5,152,000.23
元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年度报告、年度报告摘要》提请董事会审议。
附：《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年度报告、年度报告摘
要》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
考虑公司整体审计的需要，保持公司审计工作的一致性和连续性，经综合评估，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
一、预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金
（万元） 额（万元）
1 惠州市天健益霖科技有限公司 加工贴片 30.00 0.14
合计 30.00 0.14
二、关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所
惠州市天健益霖科技有限公司 惠州仲恺高新区惠风东一路10号
三、关联关系
惠州市天健益霖科技有限公司实际控制人赖国洋为公司董事及股东，公司与其发生的交易构成关联交易。
四、关联交易的主要内容
因公司经营及业务发展规划，关联方惠州市天健益霖科技有限公司为公司加工贴片。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事，关联董事赖海洋、赖国洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司召开 2023 年度股东大会，详见惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年度股东大会通知。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
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董事会
2024 年 4 月 18 日
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