公告编号：2024-011
证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为上海丁义兴食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严义明、翟新生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
公司分别于 2020 年 7 月 22 日、2020 年 8 月 9 日召开第一届董事会第
三十七次会议、2020 年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举严义明、翟新生为公司第二届董事会独立董事，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。
公司分别于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会
第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并选举严义明、翟新生为公司第三届董事会独立董事，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。
严义明，男，1963 年 9 月生，汉族，硕士学历。1988 年从华东政法学院
毕业后赴日留学，1993 年回国，于 1994 年入上海市新汇律师事务所，同年获律师执照。1995 年参加司法部和全国律协组织的律师国际交流选拔考试，获得综合总分第二的成绩。1998 年受司法部派遣去日本研修法律实务，同年回国。
系 1999 年上海市锦天城律师事务所创立时的合伙人律师。2005 年 3 月成立上
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海严义明律师事务所，任主任律师至今。曾担任神火股份（证券代码：000933）的独立董事。
翟新生，男，1952 年 8 月 18 日生，中共党员，毕业于中南财经政法大学
会计专业，本科学士学位。中国注册会计师，有上市公司高管培训合格证书。任教于河南财经政法大学，教授，硕士生导师。曾任河南省审计协会常务理事，高级会计师，高级审计师职称高评委委员国家规划办社科项目结项评审专家，河南省委宣传部，财政厅，审计厅专家，曾任上市公司豫能控股独立董事、上市公司许继电器独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事严义明、
翟新生会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
严义明 6 6 0 0 否 4
翟新生 6 6 0 0 否 4
2023 年独立董事严义明（提名委员会召集人、战略委员会委员）、翟新生（审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委员）均在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事严义明、翟新生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
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2023 年 3 第二届董事会 《关于公司董事会换届选举的议 同意
月 10 日 第十六次会议 案》
2023 年 4 第三届董事会 《关于选举公司董事长的议案》、 同意
月 12 日 第一次会议 《关于聘任公司高级管理人员的
议案》
2024 年 4 第三届董事会 《关于 2022 年度利润分配的议 同意
月 26 日 第二次会议 案》、《拟续聘会计师事务所的议
案》
2023 年 9 第三届董事会 《关于变更会计师事务所的议 同意
月 22 日 第四次会议 案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度，在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
2024 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股
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东的合法权益。
独立董事：严义明、翟新生
2024 年 4 月 18 日
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