公告编号:2024-009 证券代码:871339 证券简称:光电安辰 主办券商:渤海证券 天津光电安辰信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 6 日 以直接送达方式发出 5.会议主持人:监事会主席李志霞 6.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司监事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与 公告编号:2024-009 分析,形成《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度报告及其摘要》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会形成了《2023 年年度报告及其摘要》。内容详见公司于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《2023 年公司年度报告》(2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(2024-006)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 财务决算报告》 1.议案内容: 《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对 2023 年的收入和支出情况进行核算分析,形成《2023 财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 利润分配预案》 1.议案内容: 公司经营现状及未来发展,2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增,留存利润全部用于公司经营发展。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 公告编号:2024-009 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,并对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测,形成《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公司公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 天津光电安辰信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日