公告编号：2024-013
证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐
河南科益气体股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨晶女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
公告编号：2024-013
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-013
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告及公司 2024 年度经营计划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023年度财务状况，综合考虑公司发展战略、经营情况、股东中长期回报等因素，为更好地提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，监事会认为公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-013
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南科益气体股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
河南科益气体股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日
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