公告编号：2024-006
证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为：现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871135 鼎邦科技 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所李泽春、杨正慧律师。
（七）会议地点
位于云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋20层2013室的会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会在 2023 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告 》
公司 2023 度监事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、
2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。
（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案 》
根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案 》
2024 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目投入，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备售后服务能力，扩大公司主营业
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务的市场销售份额，根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案 》
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆明鼎邦科技股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案 》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾投资的合理回报，公司 2023 年权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
(1)股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 8:30-9:00
（三）登记地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层
2013 室的会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢菊 联系地址：云南省昆明市五华区学
府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室的会议室 联系电话：0871-65820997
传 真：0871-65820786 邮政编码：650033 电子邮箱：kmdbkj2005@163.com
（二）会议费用：会议费用：会议会期半天，参会人员住宿、交通费自理。
五、备查文件目录
（一）《昆明鼎邦科技股份有限公司公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《昆明鼎邦科技股份有限公司公司第三届监事会第五次会议决议》
昆明鼎邦科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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