公告编号：2024-007
证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐
四川华南信息产业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:30-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-007
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833555 华南信息 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京市竞天公诚(成都)律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点
四川省成都市成科西路 3 号 B2-1 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年年度报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
（五）审议《2023 年度权益分派方案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
公告编号：2024-007
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。
（八）审议《关于公司董事会换届选举》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
（九）审议《关于公司监事会换届选举》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：2024-007
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00-10:30
（三）登记地点：四川省成都市成科西路 3 号 B2-1 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘纯海，联系地址：四川省成都市成科西路 3号 B2-1， 联系电话：028-85222252，传真：028-85220431，邮政编码：610041（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。
四川华南信息产业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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