公告编号:2024-004 证券代码:833555 证券简称:华南信息 主办券商:申万宏源承销保荐 四川华南信息产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以通讯方式 发出 5.会议主持人:会议由办公室主任袁道秀主持 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 45 人,出席和授权出席职工代表 45 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案; 1.议案内容 鉴于公司第三届职工监事任期届满,职工大会选举巫智红担任公司第四届监 事会职工代表监事,将与 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。巫智红符合《公司法》、 公告编号:2024-004 《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果 同意 45 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。 特此公告。 四川华南信息产业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日