同创双子:第三届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码：837868        证券简称：同创双子        主办券商：财达证券
          同创双子（北京）信息技术股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

  5.会议主持人：袁宁

  6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

  董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及各项决议执行情况进行了总结。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

  公司总经理袁宁先生代表管理层向董事会汇报公司 2023 年度经营工作情况，并制定了公司 2024 年工作计划及发展目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

  详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：

  董事会提请公司于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体
事项将及时通知各位股东。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于同意报出公司经审计 2023 年度财务报告》
1.议案内容：

  根据公司 2023 年度实际情况，现编制了拟报出的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度财务报告》，该财务报告已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》及《公司 2024 年度财务预算
  方案》
1.议案内容：

  根据公司实际情况，现编制了《同创双子（北京）信息技术股份有限公司2023 年度财务决算报告》及《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

  详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司关联交
易公告》（2024-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  袁宁和李兰香作为关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

  2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

  经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司未分配利润余额为-7256627.01 元，实收股本总额 13,155,000 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
同创双子（北京）信息技术股份有限公司
                              董事会
                    2024 年 4 月 17 日