公告编号：2024-012
证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为拉萨国瑞税务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗海涛、金宁、秦双印在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
1、罗海涛先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，教授，南非访问学者。1984 年 7 月参加工作，历任阜新矿业学院管理系团委书记、机械工程一系党总支副书记、副主任，辽宁工程技术大学（原阜新矿业学院）校长办公室副主任、主任，辽宁工程技术大学技术与经济学院院长、经济管理学院院长、应用技术与经济管理学院院长，于 2022 年 5 月不再担任院长
职务；并将于 2022 年 10 月退休；2022 年 9 月 28 日起，任公司独立董事。
2、金宁女士，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师、税务师、法律职业资格。2005 年 7 月至 2010 年 4 月就职于北京联
首会计师事务所，任审计经理职务；2010 年 5 月至 2010 年 11 月就职于诺基亚
西门子东软通信技术有限公司，任财务管理职务；2010 年 12 月至今，就职于中国注册税务师协会，现任考试工作部主任，并兼任北京中注税协教育科技有限责
任公司经理。2021 年 12 月起任恒华科技（300365）独立董事；2022 年 9 月 28
日起，任公司独立董事。
3、秦双印先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
公告编号：2024-012
学历，律师。2003 年 7 月至 2005 年 7 月就职于九江学院，任助教职务；2005
年 7 月至 2007 年 7 月就职于上海御宗律师事务所，任实习律师、律师职务；2007
年 7 月 2008 年 10 月就职于上海市协力律师事务所，任专职律师职务；2008 年
10 月至 2010 年 11 月就职于上海信冠律师事务所，任专职律师职务；2010 年 11
月至 2015 年 5 月就职于上海汇茂律师事务所，任合伙人、律师职务；2015 年 5
月至今就职于上海申浩律师事务所，任合伙人、律师职务；2022 年 9 月 28 日起，
任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事罗海涛、
金宁、秦双印会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
罗海涛 3 3 0 0 否 3
金宁 3 3 0 0 否 3
秦双印 3 3 0 0 否 3
三、 发表独立意见情况
独立董事罗海涛、金宁、秦双印对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 1 第三届董事会 《关于预计 2023 年日常性关联交 同意
月 4 日 第二次会议 易的议案》;《关于使用闲置资金
进行委托理财的议案》;《关于更
换会计师事务所的议案》
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2023 年 4 第三届董事会 《2022 年度权益分派预案》 同意
月 24 日 第三次会议
2023 年 8 第三届董事会 《2023 年半年度权益分派预案》 同意
月 22 日 第四次会议
四、 履行独立董事特别职权的情况
1、在 2023 年度，公司独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
2、在 2023 年度，公司独立董事不存在提议聘任和解聘会计师事务所的情形；3、在 2023 年度，公司独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。五、 其他需要说明的情况
2023 年，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合。
2024 年度我们在加强自身学习的基础上，将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行第三届董事会独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范、为保护挂牌公司和中小股东合法权益做出应有的贡献。
独立董事：罗海涛、金宁、秦双印
2024 年 4 月 18 日
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