公告编号：2024-045
证券代码：870021 证券简称：中投创新 主办券商：恒泰长财证券
广西中投创新能源科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛怡女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事梁小梅因个人原因缺席；监事罗安将
因个人原因缺席。
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-045
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
1.《关于任命秦顺兰女士为公司监事的议案》
（1）议案内容：
监事罗安将先生因个人原因已提出辞去公司监事职务。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名秦顺兰女士为公司新任监事，秦顺兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任期至第三届监事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。
（2）议案表决结果：
同意股东 21,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.《关于任命粟平生先生为公司监事的议案》
（1）议案内容：
监事梁小梅女士因个人原因已提出辞去公司监事职务。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名粟平生先生为公司新任监事，粟平生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任期至第三届监事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。
（2）议案表决结果：
同意股东 21,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-045
粟平 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第三次临 审议通过
生 17 日 时股东大会
秦顺 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第三次临 审议通过
兰 17 日 时股东大会
梁小 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第三次临 审议通过
梅 17 日 时股东大会
罗安 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第三次临 审议通过
将 17 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广西中投创新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
广西中投创新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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