证券代码:870550 证券简称:美核电气 主办券商:中泰证券 美核电气(济南)股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李苏 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章 程的规定,召开程序合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>》议案 1.议案内容: 《2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容: 《2023 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案 1.议案内容: 《2023 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》 1.议案内容: 《2024 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案 1.议案内容: 《2023 年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案 1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《<关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案 1.议案内容: 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》 1.议案内容: 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置资金购买银行低风险银行理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品,拟投资额度最高不超过人民币 15000 万元(含 15000 万元),在上述额度内,资金可以滚动投资(即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15000 万元),单个产品的投资期限不超过 365 天,经股东大会审议通过后一年内有效,上述投资额度内,由公司董事长审批,公司财务部门具体操作。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《美核电气(济南)股份有限公司第三届董事会第九次会议》 美核电气(济南)股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日