公告编号：2024-010
证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及
规范性文件的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870550 美核电气 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 16 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
《2024 年度财务预算报告》
公告编号：2024-010
（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案
《2023 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。
（七）审议《<关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买银行低风险银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，拟投资额度最高不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元），在上述额度内，资金可以滚动投资（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15000 万元），单个产品的投资期限不超过 365 天，经股东大会审议通过后一年内有效，上述投资额度内，由公司董事长审批，公司财务部门具体操作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
公告编号：2024-010
委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 8:30 至 8:50
（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 16 层 1610 房
间
四、其他
（一）会议联系方式：联系人耿聪聪 联系电话：0531-88885716 邮编：250000 传
真：0531-88885716 联系地址：济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5
号楼 16 层公司会议室
（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第九次会议》
《美核电气（济南）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
美核电气（济南）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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