证券代码：832567 证券简称：伟志股份 主办券商：兴业证券
伟志股份公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832567 伟志股份 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请见证律师并出具法律意见书。
（七）会议地点
福建省泉州市晋江市梅岭街道世纪大道 899 号永晟金融大厦 6 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》
议案详情请参见公司披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》。（四）审议《2023 年度财务决算报告》
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务决
算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。
（六）审议《2023 年度权益分派预案》
基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟以未分配利润向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-016）。
（七）审议《2023 年度独立董事述职报告》
根据有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，将公司 2023 年度独立董事工作情况予以汇报
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（九）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案 》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现提名陈志谋、罗楚楚、姚俊启、张华鹏、陈永清为公司第四届董事会董事候选人。
（十）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈银象、王清平为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案；议案序号为（九），（十）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参加与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：福建省晋江市梅岭街道世纪大道 899 号永晟
金融大厦6楼。邮政编码 362200 电话：0595-85629793 传真：0595-82088877
邮箱：luochuchu@weizhigufen.com 联系人：罗楚楚
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《伟志股份公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《伟志股份公司第三届监事会第十四次会议决议》。
伟志股份公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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