公告编号:2024-018 证券代码:832567 证券简称:伟志股份 主办券商:兴业证券 伟志股份公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议 于 2024年 4 月 17 日审议并通过: 提名陈志谋先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,835,000股,占公司股本的 54.73%,不是失信联合惩戒对象。 提名罗楚楚女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,451,350 股,占公司股本的 7.42%,不是失信联合惩戒对象。 提名姚俊启先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 143,000 股,占公司股本的 0.24%,不是失信联合惩戒对象。 提名陈永清先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,000 股,占公司股本的 0.27%,不是失信联合惩戒对象。 提名张华鹏先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。 (二)非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十四次会议于 2024年 4 月 17 日审议并通过: 公告编号:2024-018 提名陈银象先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。 提名王清平先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东 大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (三)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届职工代表大会第一次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过: 提名王勇先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年 度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《伟志股份公司第三届董事会第十九次会议决议》; 《伟志股份公司第三届监事会第十四次会议决议》; 公告编号:2024-018 《伟志股份公司第三届第一次职工代表大会决议》。 伟志股份公司 董事会 2024 年 4 月 18 日