公告编号:2024-020 证券代码:832567 证券简称:伟志股份 主办券商:兴业证券 伟志股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈志谋 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数40,079,250 股,占公司有表决权股份总数的 66.80%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-020 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 议案内容:详见具体的议案。 表决情况:同意股数 4007.9250 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案内容:详见具体的议案。 表决情况:同意股数 4007.9250 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 议案内容:详见具体的议案。 表决情况:同意股数 4007.9250 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》。 议案内容:详见具体的议案。 表决情况:同意股数 4007.9250 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号:2024-020 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《伟志股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 伟志股份公司 董事会 2024 年 4 月 18 日