公告编号:2024-017 证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券 山东耀通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 6 日上午 10:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 公告编号:2024-017 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 830768 耀通科技 2024 年 4 月 30 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室,公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于购买关联方济南同岳路桥工程有限公司 100%股权的议案》 济南同岳路桥工程有限公司(以下简称“同岳路桥”)为公司实际控制人冯鹏控制的公司,根据公司战略规划及经营发展需求,公司拟 0 元对价收购同岳路桥的自然人股东冯鹏 98%的股权及自然人股东洪向东 2%的股权。本次股权收购完成后,同岳路桥成为公司的全资子公司。 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为冯鹏。 (二)审议《关于对全资子公司济南同岳路桥工程有限公司增资的议案》 公司购买同岳路桥 100%股权后,同岳路桥成为公司的全资子公司。公司拟将同岳路桥的注册资本增加到人民币 5000 万元,即同岳路桥新增注册资本人民币 4500 万元,其中公司认缴出资人民币 4500 万元。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号:2024-017 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件; 2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证; 3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件; 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。 5、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2024 年 5 月 5 日上午 9:00-下午 5:00 (三)登记地点:公司董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式:1、联系人:房慧;2、联系地址:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室;3、联系电话:0531-87161266;4、传真: 0531-87955875;电子邮箱:18953193610@189.cn。 (二)会议费用:本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 山东耀通科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日