公告编号:2024-014 证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券 山东耀通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室,公 司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长冯鹏先生 6.会议列席人员:公司监事 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于购买关联方济南同岳路桥工程有限公司 100%股权的议案》1.议案内容: 济南同岳路桥工程有限公司(以下简称“同岳路桥”)为公司实际控制人冯 公告编号:2024-014 鹏控制的公司,根据公司战略规划及经营发展需求,公司拟 0 元对价收购同岳路桥的自然人股东冯鹏 98%的股权及自然人股东洪向东 2%的股权。本次股权收购完成后,同岳路桥成为公司的全资子公司。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 董事冯鹏为本议案的关联方,回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于对全资子公司济南同岳路桥工程有限公司增资的议案》1.议案内容: 公司购买同岳路桥 100%股权后,同岳路桥成为公司的全资子公司。公司拟将同岳路桥的注册资本增加到人民币 5000 万元,即同岳路桥新增注册资本人民币 4500 万元,其中公司认缴出资人民币 4500 万元。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2024 年 5 月 6 日召开2024年第三次临时股东大会,审议相关议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 公告编号:2024-014 山东耀通科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日