证券代码：835970 证券简称：联发科技 主办券商：华福证券
重庆市联发塑料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周久寿
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数25,997,976 股，占公司有表决权股份总数的 74.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，各位股东审议表决。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,997,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,997,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，各位股东审议表决。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,997,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想，各位股东审议表决。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,997,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
以上议案详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,997,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想，各位股东审议表决。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,997,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
考虑公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,997,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,997,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：段平刚、杨燕
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关
业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
重庆市联发塑料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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