公告编号：2024-017
证券代码：832255 证券简称：建通地信 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-017
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832255 建通地信 2024 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所冯向伟律师。
（七）会议地点
广州市增城区永宁街创立路 5 号 15 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案；
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案；
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，监事会在 2023 年度本着对公司负责、对股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司监事会的各项工作，现根据实际工作情况向 2023 年年度股东大会提交《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案；
公司总经理对 2023 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2024 年的
业务规划和经营目标做了展望.
（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案；
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年利润分配》的议案；
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；
公告编号：2024-017
本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘志洪、丘艳艳、李文燕、骆明理。
（七）审议《关于<2023 年审计报告>》的议案；
具体议案内容详见《2023 年审计报告》。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案；
本议案内容详见2024年4月19日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-019）
（九）审议《关于续聘：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。
公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证；3.法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件进行登记；4.法人股东委托非法定代表人出席的，该代 理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授 权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5.股东可以信函、传真及上门方 式
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登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 14：00-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：020-87032962
（二）会议费用：本次会议预期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
广东建通地理信息集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
广东建通地理信息集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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