公告编号：2024-018
证券代码：832255 证券简称：建通地信 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
1、关联方刘志洪、李文 125,000,000.00 69,447,377.96
燕、丘艳艳、骆明理提
供全额连带责任保证保
其他 共计 85,000,000.00。
2、关联方李文燕、骆
明理、 丘艳艳、广州凯
能投资有限公司提供的
资金拆借 40,000,00。
合计 - 125,000,000.00 69,447,377.96 -
（二） 基本情况
公告编号：2024-018
1.自然人
姓名：刘志洪
住所：广州市同泰路颐和中街 5 号
关联关系：刘志洪为公司股东、实际控制人。
2.自然人
姓名：李文燕
住所：广州市天河区员村西街 12 号
关联关系：李文燕为公司股东、董事
3.自然人
姓名：丘艳艳
住所：广东省大埔县湖寮镇城西社区委虎中路富乐苑
关联关系：丘艳艳为公司股东、董事长
4.自然人
姓名：骆明理
住所：广东省东莞市南城区胜和大朗街 12 号
关联关系：骆明理为公司股东、董事、总经理
5.法人及其他经济组织
名称：广州凯能投资有限公司
住所：广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 3711 室
法定代表人（如适用）：李文燕
实际控制人：李文燕
关联关系：李文燕是广州建通测绘地理信息技术股份有限公司股东、董事；其同时是广州凯能投资有限公司法定代表人、实际控制人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年
日常关联交易的议案》，关联董事骆明理、李文燕和丘艳艳回避了表决。公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。该议案尚需公告2023 年年度股东大会审议
公告编号：2024-018
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方为公司提供无偿担保不仅可以降低公司的财务成本，也推动了公司的业务经营，不存在损害公司、股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性
本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联方为公司提供无偿担保，是为解决公司经营发展所需资金，符合全体股东和公司利益。关联方为公司提供资金拆借，是为解决公司经营发展所需资金，符合全体股东和公司利益。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的 利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。
六、 备查文件目录
1、《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广东建通地理信息集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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