公告编号:2024-016 证券代码:832255 证券简称:建通地信 主办券商:平安证券 广东建通地理信息集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点:公司 15 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日 以直接送达方式发出 5.会议主持人:监事会主席李艺华女士 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定,本次会议议定事项合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案; 1.议案内容: 根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度监事会工作报告》。 公告编号:2024-016 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案; 1.议案内容: 公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下: 1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况; 3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年利润分配》的议案; 1.议案内容: 结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划,公司拟定 2023 年年度暂不进行 利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 3 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案; 1.议案内容: 本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息 公告编号:2024-016 披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易》(公告编号:2024-018) 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于<2023 年审计报告>》的议案; 1.议案内容: 具体议案内容详见《2023 年审计报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案; 1.议案内容: 本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超实收股本总额》(公告编号:2024-019) 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案。1.议案内容: 公司拟聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 度财务报告审计机构。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2024-016 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 广东建通地理信息集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议 广东建通地理信息集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日