公告编号:2024-011 证券代码:871675 证券简称:星桥股份 主办券商:东北证券 北京航天星桥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召开无需相关部门的批准。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 9 日上午 10 时 。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 公告编号:2024-011 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 871675 星桥股份 2024 年 5 月 8 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 北京市天沐律师事务所两位见证律师 (七)会议地点 北京航天星桥科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《2023 年度董事会工作报告》 为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动 2024 年公司各方面的工作,根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,由董事长王宏涛先生代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。本报告对 2023 年度公司的经营情况、公司发展战略、2023 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结,对 2024 年工作进行了安排。。 (二)审议《2023 年度财务决算报告》 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议《2023 年度财务决算报告》。 (三)审议《2024 年度财务预算报告》 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议《2024 年度财务预算报告》。 (四)审议《2023 年年度报告及摘要》 公告编号:2024-011 议案内容索引公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 (五)审议《2023 年度利润分配方案》 议案内容索引公司《2023 年年度权益分派预案公告》。 (六)审议《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》 议案内容索引公司《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。 (七)审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构,聘期一年。 (八)审议《2023 年度监事会工作报告议案》 根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,由监事会主席邢海月代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章 的 公告编号:2024-011 单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2024 年 5 月 9 日上午 9 点半到 10 点 (三)登记地点:北京航天星桥科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门东 电话:010-88132580 联系人:梁秀红 (二)会议费用:食宿、交通费自理 五、备查文件目录 (一)《北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 (二)《北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 北京航天星桥科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日