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北京航天星桥科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宏涛
6.会议列席人员：董事会
7.召开情况合法合规性说明：
本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度总经理工作报告》。报告对 2023 年公司经营工作完成情况进行了全面总结，对 2024 年工作进行安排部
署。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。本报告对 2023 年度公司的经营情况、公司发展战略、2023 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2024 年工作进行了安排。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案，内容索引公司《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现公司股东利益最大
化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用，上述额度仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会办理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年度关联方为公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：
2024 年公司预计向公司实际控制人王宏涛借款不超过人民币 2000 万元，用
于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行。还款方式：视公司资金状况可随时还款。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，关联董事王宏涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
保或反担保的议案》
1.议案内容：
公司预计 2024 年度公司拟向商业银行申请综合授信不超过 5000 万元，由
公司实际控制人王宏涛及配偶曹红梅为上述授信无偿提供担保或反担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案为关联方无偿为公司提供担保或反担保，为公司纯受益事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
提议公司于 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
北京航天星桥科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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