公告编号:2024-010 证券代码:838322 证券简称:达创科技 主办券商:江海证券 山东达创网络科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 预计 2024 年发生 (2023)年与关 预计金额与上年实际发 别 主要交易内容 金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因 额 购 买 原 材 - - 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 - - 商品、提供 劳务 委托关联方 - - 销售产品、 商品 接受关联方 - - 委托代为销 售其产品、 商品 公司实际控制人林 30,000,000.00 19,511,405.00 因业务发展需要,2024 舟及其配偶为公司 年公司将加大研发、市 其他 及控股子公司向银 场等方向的资金投入, 行等融资机构借款 预计借款额度增加。 提供担保 合计 - 30,000,000.00 19,511,405.00 - 公告编号:2024-010 (二) 基本情况 1. 自然人 姓名:林舟 住所:济南市历下区雅居园四区 7 号楼 1 单元 601 关联关系:林舟为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。林舟与公司构成关联关系,相关担保行为构成关联交易。 2. 自然人 姓名:谢征 住所:济南市历下区雅居园四区 7 号楼 1 单元 601 关联关系:公司实际控制人,董事长兼总经理林舟先生的配偶。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于<预计 2024 年贷款/借款及日常性关联交易>的议案》,林舟及一致行动人徐静枫、宋颜宁、姜姗姗与此议案存在关联关系,对本议案回避表决,因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易关联方未向公司收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情况。 (二) 交易定价的公允性 上述关联交易关联方未向公司收取任何费用。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 由于公司经营发展及资金需要,公司拟对外贷款/借款,并接受关联方实际控制人林舟及其配偶提供的担保,预计 2024 年度对外贷款/借款金额累计不超 30,000,000.00元,并在额度范围内授权公司董事长办理贷款/借款事宜。具体金额、期限以实际签署 公告编号:2024-010 的协议为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利的影响,且不会对其他股东利益产生任何损害。上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。六、 备查文件目录 《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 山东达创网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日