证券代码:832255 证券简称:建通地信 主办券商:平安证券 广东建通地理信息集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 2. 会议召开地点:公司 15 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人:董事长丘艳艳女士 6.会议列席人员:公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事冯亮因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案; 1.议案内容: 根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司董事会对 2023 年度董事会履 行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联关系,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案; 1.议案内容: 公司总经理对 2023 年年度公司业务经营情况进行总结,并就公司 2024 年的业 务规划和经营目标做了展望。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联关系,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案; 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司编制了 《2023年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》。 董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》进行了审核,并发表审核意见如下:公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023 年年度报告》及《2023年年报摘要报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联关系,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2023 年利润分配》的议案; 1.议案内容: 为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发:公司不进行 2023 年度利润分配,也不实施公积金转增股本方案。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联关系,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案; 1.议案内容: 本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易》(公告编号:2024-018) 2.回避表决情况 本议案涉及关联关系,关联方丘艳艳、李文燕、骆明理回避表决。 3.议案表决结果: 因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于<2023 年审计报告>》的议案; 1.议案内容: 具体议案内容详见《2023 年审计报告》。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案; 1.议案内容: 本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超实收股本总额》(公告编号:2024-019) 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于续聘:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案;1.议案内容: 公司拟聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 度财务报告审计机构。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》的议案。 1.议案内容: 公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议 广东建通地理信息集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日