公告编号：2024-007
证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席邢海月
6.召开情况合法合规性说明：
本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由监事会
主席邢海月代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。本报告对 2023 年度公司
监事会主要工作进行全面的总结。
公告编号：2024-007
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审 议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审 议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审 核， 并发表审核意见如下：（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告的内容和 格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报 告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023
公告编号：2024-007
年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度 的实际情况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，公司拟定 2023 年度利润分
配预案，内容索引公司《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计
机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
北京航天星桥科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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