协多利:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-024

证券代码：837982        证券简称：协多利        主办券商：长江承销保荐
              昆山协多利洁净系统股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

                                                                          公告编号：2024-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            837982          协多利      2024 年 4 月 26 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  昆山市陆家镇华阳路 177 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

  为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《公司章程》的部分条款。

  具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于修订<公司管理制度>的议案》

  为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投融资管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》的部分条款。

  具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-015）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-016）、《对外投融资管理制度》（公告编号：2024-018）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-020）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-021）。


                                                                          公告编号：2024-024

（三）审议《关于制定<公司管理制度>的议案》

  为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

  具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-023）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。

  具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人 亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登 记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日 9:00-10：00


                                                                          公告编号：2024-024

（三）登记地点：昆山市陆家镇华阳路 177 号
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：邹新东

                    2、地址：昆山市陆家镇华阳路 177 号

                    3、邮编：215331

                    4、电话：0512-57280954

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

  《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

  《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

                                      昆山协多利洁净系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日