公告编号：2024-011
证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司三楼第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡尚钊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数60,704,539 股，占公司有表决权股份总数的 95.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-011
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,704,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,704,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-011
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,704,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,058,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.94%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数646,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.06%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,704,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-011
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁卓政律师事务所
（二）律师姓名：石志强、王妍
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
（一）《辽宁新兴药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《辽宁卓政律师事务所关于辽宁新兴药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》
辽宁新兴药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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