公告编号:2024-012 证券代码:834794 证券简称:咸亨股份 主办券商:财通证券 绍兴咸亨食品股份有限公司 关于提前召开 2023 年年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、原股东大会的基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会 (二)原股东大会召开日期和时间 会议召开时间:2024 年 4 月 29 日 14:00 (三)原股东大会股权登记日:2024 年 4 月 24 日 二、提前召开股东大会原因 因部分股东工作安排的原因无法按时参会,为保护公司股东的权益,更好地统筹安排工作,经公司董事会研究、审慎考虑,决定提前召开 2023 年度股东大会。 三、调整后的会议召开基本情况 (一)本次会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2024 年 4 月 29 日 10:00 至 11:00 (二)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 24 日。股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2024-012 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3. 本公司聘请的北京市盈科(无锡)律师事务所的律师 (三)登记日期:2024 年 4 月 29 日 9:00 至 10:00 四、其他事项 除会议召开日期和时间、现场登记时间外,其他通知事项均未发生变化,并请参照公司《绍兴咸亨食品股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-010)。公司对此提前召开 2023 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 绍兴咸亨食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日