公告编号：2024-005
证券代码：831928 证券简称：开泰石化 主办券商：中信证券
山东开泰石化股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张焕平、谭洪生、梁兰锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
公司第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 2 月 23 日审议并通过：提名张
焕平先生、谭洪生先生、梁兰锋先生为公司独立董事，任职期限三年。
张焕平先生，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8 月，就职于山东省烟台财政学校，
历任教师、教务科长、副校长；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于山东省财政
学校，任党委书记；2001 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，
任党委书记兼校长；2001 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师协
会，任副秘书长；2015 年 7 月至 2021 年 6 月，就职于山东省资产评估协会，任
会长兼秘书长；2021 年 7 月至今，就职于山东省资产评估协会，任特别顾问。现任公司独立董事。
谭洪生先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授职称。1983 年 7 月至 1985 年 9 月，齐鲁石化公司教育处，教师；
1985 年 10 月至 1992 年 2 月，齐鲁石化公司研究院，助工、工程师；1992 年 3
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月至 2006 年 6 月，中国石化齐鲁股份有限公司树脂研究所副首席工程师，聚丙
烯研究室主任、高级工程师；2006 年 7 月至 2019 年 11 月，山东理工大学材料
科学与工程学院，材料科学系、高分子材料与工程系主任，副教授、教授，高分子复合材料研究所所长；2019 年 12 月至今，山东理工大学材料科学与工程学院，教授，高分子复合材料研究所所长。现任公司独立董事。
梁兰锋先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任山东交通工程总公司助理工程师；2001 年 7 月至
2011 年 5 月，任山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人；2011
年 6 月至 2013 年 1 月，任招商证券有限公司济南泉城路营业部高级市场经理兼
工会主席；2013 年 2 月至今，任招商证券股份有限公司山东分公司机构业务经理兼工会主席。现任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张焕平、
谭洪生、梁兰锋会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
张焕平 5 5 0 0 否 4
谭洪生 5 5 0 0 否 4
梁兰锋 5 5 0 0 否 4
三、 发表独立意见情况
独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
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2023 年 3 第五届董事会 《关于预计 2023 年度日常性关联 同意
月 17 日 第九次会议 交易的议案》、《关于〈2022 年度
利润分配预案〉的议案》、《关于
续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》
2023 年 4 第五届董事会 《关于终止向不特定合格投资者 同意
月 21 日 第十次会议 公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
2023 年 5 第五届董事会 《关于同意赵世香先生辞去公司 同意
月 9 日 第十一次会议 总经理职务的议案》、《关于聘任
王存方先生为公司总经理的议
案》
2023 年 5 第五届董事会 《公司及全资子公司关于为全资 同意
月 30 日 第十二次会议 子公司申请银行贷款提供反担保
的议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
2023 年度，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权，保护中小股东合法权益。
以上是我们作为公司独立董事在 2023 年度履职情况的汇报。2024 年我们将
继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和
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要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张焕平、谭洪生、梁兰锋
2024 年 4 月 19 日
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