公告编号：2024-006
证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
作为合肥杰事杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆顺平、张云燕、麦勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
陆顺平
男，1957 年生，中国国籍，无永久境外居留权，合肥工业大学化工学学士。
工商管理在职研究生。1984 年 8 月至今在机械部上海电动工具研究所工作， 在专业技术方面历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级 工程师；2002 年评为享受国务院特殊津贴专家，在管理岗位历任第二研究室副 主任、主任、研究所开发中心主任、所长助理、副所长；2015 年在电动工具研 究所重组到上海仪表电器集团有限公司后，被聘任为电动工具研究所（集团） 有限公司总工程师至今，曾经担任电动工具研究所下属产业化公司上海宝庆通 用电工有限公司总经理、董事长以及上海松宝科技发展有限公司董事长，2019 年 11 月办理退休。
张云燕
女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，博士
（在读）。北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人、管理合伙人，美国耶 鲁大学“创新学者”，美国威廉玛丽法学院 LLM 法律硕士，中国科学技术大学
公告编号：2024-006
高级工商管理硕士学位，在商事争议、证券与资本市场、并购重组、数字资产、 AIGC 等领域法律服务方面具有丰富经验。荣获中国改革开放 45 周年值得推荐
的优秀涉外律师、2019 ALB“中国客户首选律师 20 强”、2020 ALB “中国十
五佳女律师”、《商法》杂志“2020 、2021The A-List “法律精英”、全球中 小企业联盟服务金奖、 The Legal 500“亚太地区争议解决领域推荐律师”、
《商法》杂志 2022The A-List 100 位中国法执业优秀律师、2022 年度区块链、
元宇宙法治卓越服务奖、2023 年度上海区块链技术协会“优秀贡献奖”、主导 的“云晰数境法律大模型及相关应用”荣获中国政法大学律师学研究中心主办 的首届法律服务创新产品案例评审-综合性法律服务创新产品优秀案例。
2006 年 6 月至 2009 年 6 月，任安徽丰原生物化学股份有限公司独立董
事；2013 年 9 月至 2017 年 8 月，任安徽四创电子股份有限公司独立董事；目
前担任安徽省皖能股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、江西长运股份 有限公司、安徽昊方机电股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司的独 立董事，华安证券内核组成员。
麦勇
男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。研究方向为公司理 财，在公司理财领域发表国际国内期刊论文成果 50 余篇，相关论文成果多次 被国际国内期刊引用。担任《金融研究》、Accounting and Finance、Journal
of Corporate Finance、Finance Research Letters 等国际期刊的匿名评审
人，主持国家自然科学基金项目 2 项，国家社会学科学基金项目 2 项，并担任
国家自然科学基金项目通讯评审人、国家社会科学基金项目通讯评审人。2006 年上海财经大学博士后流动站，博士后出站；2008 年 6 月起在华东理工大学 商学院任财务管理教授、博士生导师；2019 年至今，任澳门城市大学金融学院 博士生导师（兼）；2020 年至今，担任绿色技术银行总行研究院理事、绿色技 术银行研究院 ESG 首席经济学家；上海市经济学会会员（证券专业方向）。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事陆顺平、
张云燕、麦勇会议出席情况如下：
独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
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事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其
数 他董事出席的情
况
陆顺平 2 2 0 0 否 1
张云燕 2 2 0 0 否 1
麦勇 2 2 0 0 否 1
2023 年度，独立董事麦勇（审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员）、张云燕（提名委员会主任委员、审计委员会委员）、陆顺 平（薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员）均按规定在董事会专门委 员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 4 第四届董事会 《关于公司 2022 年度利润分配方案 同意
月 20 日 第十二次会议 的议案》、《关于聘请公司 2023 年度
财务报告审计机构的议案》、《公司
2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》、《关于预计公司
2023 年度向银行等金融机构申请授
信额度的议案》、《关于预计公司 2023
年度日常关联交易的议案》、《关于聘
请首席科学家并确定其薪酬标准的
议案》、《关于确定 2023 年度董事薪
酬标准的议案》、《关于预计公司 2023
年度向全资子公司提供担保的议案》
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2023 年 8 第四届董事会 《关于公司高级管理人员薪酬方案 同意
月 17 日 第十三次会议 的议案》、《关于 2023 年度公司中高
层管理团队激励方案的议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提请召开临时 股东大会的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事
的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中， 我们也积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为 公司发展建言献策。
2024 年度，我们将本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全
体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康、稳定的发展 做出努力。
独立董事：陆顺平、张云燕、麦勇
2024 年 4 月 19 日
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