证券代码:836625 证券简称:宝艺股份 主办券商:东吴证券 宝艺新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 11 月 6 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 层 首席合伙人:石文先 2023 年度末合伙人数量:216 人 2023 年度末注册会计师人数:1,244 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:716 人 2023 年收入总额(经审计):215,466.65 万元 2023 年审计业务收入(经审计):185,127.83 万元 2023 年证券业务收入(经审计):56,747.98 万元 2023 年上市公司审计客户家数:201 家 2023 年挂牌公司审计客户家数:224 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 C39 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 F51 批发和零售业-批发业 C27 制造业-医药制造业 I65 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务 业 C38 制造业-电气机械和器材制造业 2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 I65 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务 业 C26 制造业-化学原料和化学制品制造业 C35 制造业-专用设备制造业 C38 制造业-电气机械和器材制造业 C39 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 2023 年上市公司审计收费:26,115.39 万元 2023 年挂牌公司审计收费:4,242.27 万元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数:1 家 2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:3 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:11,834.05 万元 职业保险累计赔偿限额:90,000.00 万元 近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,可以承 担审计失败导致的民事赔偿责任。 3.诚信记录 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及 当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 13 次、自 律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 31 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 0 次和纪律处 分 0 次。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:吴抱军,2000 年成为中国注册会计师,1997 年起开始从事上市公司审计,2021 年起开始在中审众环执业,2023 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家,具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师:范伟,2015 年成为中国注册会计师,2013 年起开始从事上市公司审计,2021 年起开始在中审众环执业,2023 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 3 家。 项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为孙奇,1996 年成为中国注册会计师,1996 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,2023 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 中审众环及项目合伙人吴抱军、签字注册会计师范伟、项目质量控制复核人孙奇不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 本期(2024)年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。 上期(2023)年审计收费 30 万元,其中年报审计收费 30 万元。 审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会对议案审议和表决情况 2024 年 4 月 19 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案 不涉及关联交易事项,无需回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 经认真审阅《关于关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构》的具体内容,我们认为,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在担任公司 2023 年度各项审计工作过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方约定的责任与义务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。 (三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 2.《宝艺新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 宝艺新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日