公告编号：2024-032
证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及 的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
公告编号：2024-032
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430592 凯德股份 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖南红雨律师事务所律师。
（七）会议地点
湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园龟山路 9 号 1#栋 18 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届董事会第二次会议决议 公告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届监事会第二次会议决议 公告》。
（三）审议《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
公告编号：2024-032
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议
案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届董事会第二次会议决议 公告》。
（六）审议《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》
具体内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司续聘 2024 年度会计师事务所 公告》。
（八）审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届董事会第二次会议决议 公告》。
（九）审议《关于公司 2024 年度拟为公司下属公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司第五届董事会第二次会议决议 公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2024-032
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记，具体如下：出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 至 15:00
（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园龟山路 9 号 1#栋 18 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：欧阳斌；联系方式：0731-84896668
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
（一）《公司第五届董事会第二次会议决议》
（二）《公司第五届监事会第二次会议决议》
凯德技术长沙股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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