公告编号：2024-021
证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券
宝艺新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：朱君强先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
公告编号：2024-021
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行总
结，形成决算报告。
公告编号：2024-021
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》规
公告编号：2024-021
定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于宝艺新材料股份有限公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宝艺新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
宝艺新材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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