证券代码:830851 证券简称:骏华农牧 主办券商:天风证券 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 10 日上午 9:30。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 830851 骏华农牧 2024 年 4 月 30 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。 (七)会议地点 宁夏银川市金凤区湖畔路 72 号汇融中心 A 座 16 层公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。 (二)审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 对 2023 年度监事会工作报告予以汇报。 (三)审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)及《2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)。 (四)审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。 (五)审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度经营计划和财务预算予以汇报。 (六)审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》 根据公司的发展战略,并结合公司实际经营情况、财务状况以及考虑公司2024 年度经营规划,为保证公司稳定可持续发展,更好地维护公司全体股东的长远利益,公司 2023 年度拟定不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-016)。 (八)审议《关于新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-017)。 (九)审议《<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》 具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-018)。 (十)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-020)。 上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八); 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件; (2)法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记; 2、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记; 3、《授权委托书》。 (二)登记时间:2024 年 5 月 7 日 09:00-17:00 (三)登记地点:公司董事会秘书办公室。 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:党利宁 电话:0951-5555551 传 真:0951-5555551 邮编:750001 地 址:宁夏银川市金凤区湖畔路 72 号汇融中心 A 座 16 层 (二)会议费用:与会者交通、住宿费用自理。 五、备查文件目录 (一)《第四届董事会第十一次会议决议》; (二)《第四届监事会第六次会议决议》。 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日