公告编号:2024-004 证券代码:430620 证券简称:益善生物 主办券商:申万宏源承销保荐 益善生物技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:益善生物技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人:赖建新先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事赖建新、林燕青因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。 公告编号:2024-004 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度利润分配方案》 1.议案内容: 综合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来可持续发展,满足日常经营所需,2023 年度公司拟不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年度报告》 1.议案内容: 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司2023 年度报告》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2024 年度公司经营及投资计划》 公告编号:2024-004 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,将公司 2024 年度经营及投资计划予以汇报。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2024 年度财务预算方案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签名确认的公司第四届监事会第六次会议决议。 益善生物技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日